La maniobra se habría concretado a través de la emisión de e-cheqs (cheques electrónicos) que no tenían fondos.
El fiscal general Armando Agüero reveló en una entrevista con el periodista Christian Caluori, en el programa radial “Esto es un Quilombo” (FM 99.3), un nuevo caso de estafa que sacude al sector comercial de General Pico. Se trata de una maniobra fraudulenta que perjudicó a una empresa piquense vinculada al rubro agroalimentario, por un monto que oscila entre 16 y 20 millones de pesos.
Según detalló Agüero, la empresa realizó una operación comercial con un supuesto comprador que actuó como un cliente más, enviando cheques electrónicos (los llamados cheques bancarios digitales) como forma de pago. Sin embargo, a los pocos días, los cheques comenzaron a rebotar por falta de fondos.
Al revisar el perfil financiero del emisor, descubrieron que se trataba de un joven de entre 25 y 30 años, con escasa historia bancaria pero con una facturación de cheques rechazados por más de 80 millones de pesos en un corto período de tiempo. “Es una persona sin actividad comercial comprobada en los rubros en los que dice operar, pero que ya ha generado una enorme deuda en cheques impagos”, explicó Agüero.
Una de las particularidades del caso es la facilidad con la que esta persona obtuvo cuentas corrientes y chequeras. “Hoy abrís cuentas por internet, sin controles. Hay bancos que te ofrecen tarjetas, cuentas y cheques sin verificar trayectoria comercial. Antes tenías que justificar actividad para que te dieran una chequera”, advirtió el fiscal.
El operativo incluyó también el desvío del destino de la mercadería. El supuesto comprador dijo ser de Córdoba, pero la mercadería fue descargada en Buenos Aires, y posteriormente redirigida a otra localidad, dificultando el seguimiento y recuperación del producto.
La modalidad delictiva no es nueva. Agüero recordó que ya han existido múltiples casos similares en General Pico, afectando a otros rubros como ferreterías. En esas oportunidades, un comisionista llegaba con un cheque, cargaba la mercadería y luego la entregaba en puntos de ruta donde otra camioneta la retiraba. “Son estructuras organizadas. Es un esquema profesionalizado de estafas”, explicó.
El fiscal fue contundente en su recomendación a los comerciantes: “No se pueden hacer operaciones comerciales con desconocidos sin verificar antecedentes. Hay que revisar la antigüedad de la cuenta corriente, pedir referencias y no aceptar solo cheques. Es fundamental que haya una parte del pago en efectivo o formas de respaldo”.
La causa sigue bajo investigación y no se brindaron nombres ni más datos precisos por razones judiciales. Sin embargo, desde la Fiscalía se trabaja intensamente para frenar estas maniobras que ponen en riesgo al sector productivo y comercial de la región.
Fuente: En Boca de Todos